公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-011

证券代码：871364 证券简称：知行健身 主办券商：恒泰证券

武汉知行健身管理股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄石

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘晓锋先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘晓锋先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

公告编号：2019-011

刘晓锋先生为公司第一届监事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《武汉知行健身管理股份公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈磊先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈磊先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

陈磊先生具备《中华人民共和国公司法》和《武汉知行健身管理股份公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

监事会

2019年4月2日

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