公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-014
证券代码：871364 证券简称：知行健身 主办券商：恒泰证券
武汉知行健身管理股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月17日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-014
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举钟毅东先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（二）审议《关于选举孙洋先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（三）审议《关于选举尹小利先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（四）审议《关于选举王开安先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（五）审议《关于选举费顺鑫先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

公告编号：2019-014
公告》（公告编号：2019-010）。
（六）审议《关于选举杜城先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（七）审议《关于选举刘瑞斌先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（八）审议《关于选举刘晓锋先生为公司监事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
（九）审议《关于选举陈磊先生为公司监事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
三、会议……
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