公告日期：2023-04-25

证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：开源证券
广东北创光电科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖顺东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数47,226,316 股，占公司有表决权股份总数的 91.3005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东北创光电科技股份有限公司承诺管理制度>的议
案》
1.议案内容：

为进一步提高广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运 作水平，加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司承诺及履 行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司修订了《广东北创
光电科技股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《广东北创光电科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,226,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订<广东北创光电科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为了保护投资者的合法权益和公司财产安全，进一步加强广东北创光电科 技股份有限公司（以下简称“公司”）信用管理和规范公司对外担保管理，公司 修订了《广东北创光电科技股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东北创光电科技股份有限公司对外担保管理制 度》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,226,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于修订<广东北创光电科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为加强广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，公司修订了《广东北创光电科技股份有限公司对外投资管理
制度》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东北创光电科技股份有限 公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,226,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于修订<广东北创光电科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为加强广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的管
理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，公……
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