公告日期：2023-05-31

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广东北创光电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长肖顺东

6.会议列席人员：全体高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖顺东为公司第三届董事会董事长》的议案。
1.议案内容：

公司第三届董事已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举肖顺东先生连任董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起生效。经核查，肖顺东不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任肖顺东为公司总经理》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任肖顺东先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，肖顺东不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任黄国山为公司副总经理》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任黄国山先生继续担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，黄国山不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任覃亚为公司副总经理》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任覃亚先生继续担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，覃亚不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任周波为公司副总经理》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任周波先生继续担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，周波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任肖艳飞为公司财务负责人》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任肖艳飞女士继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，肖艳飞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交……
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