公告日期：2025-04-23

证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：开源证券
广东北创光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871365 北创光电 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南天明律师事务所林慧敏、何嘉城律师。
（七）会议地点

广东北创光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会和监事会向股东大会提交了《2024 年度财务决算报告》。（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，在突出重
点、增收节支的原则，公司董事会和监事会向股东大会提交了《广东北创光电科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会和监事会向股东大会提交了《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》。
（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向股东大会提交了《2024 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于计提 2024 年信用减值损失及资产减值损失的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司在编制 2024 年度公司财务报表过程中对合并报表范围内的各类资产进行了全面评估分析，并对各类资产进行了减值测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提信用减值损失和资产减值损失的合计为人民币 41,474,253 元。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，2024 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。（八）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。