公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-025

证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：开源证券
广东北创光电科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长肖顺东

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任何小军先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人周波先生因个人原因离任公司财务负责人职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根

公告编号：2025-025

据公司董事长肖顺东先生的提名，公司聘任何小军先生为财务负责人，任期自董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为何小军。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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