公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：开源证券
广东北创光电科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代
表大会于 2026 年 4 月 27日 16:00 在公司大会议室以现场会议方式召开。会
议应出席职工代表大会的职工代表共 8 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人。会议由黄贵明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议形成的决议合法有效。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举黄贵明先生担任公司监事会职工代表监事》的议案1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事刘朝女士辞职，需进行选举职工监事。本次大会
选举黄贵明先生担任公司第三届监事会职工代表监事。自 2026 年 4 月 27日
起生效，至第三届监事任职期满为止。黄贵明先生不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

公告编号：2026-008

同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

广东北创光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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