公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-008

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票方式）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴忠伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,054,567 股，占公司有表决权股份总数的 95.2728%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人苏毅列席会议。

公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年度融资计划》议
案
1.议案内容：

为满足公司进一步发展所需日常生产经营周转资金的需求，公司及控股子 公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请融资借款，融资借款额度不超过 7000 万元人民币（包括存量续贷），借款期限为 1 年。本次申请借款，用于公 司日常经营，有利于公司的进一步发展，符合公司和股东的利益。

具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以正式签订的相关合同内容为 准，如具体担保方案涉及需要经董事会审议的，另行召开董事会进行审议。
为提高效率，在上述融资额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长在 有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理融资相关事宜，包括但不限于： 签署、签批相关协议，或办理与上述融资事项相关的一切其他手续。上述融资 额度的有效期限为本议案经2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个 月内。
2.议案表决结果：

同意股数 19,054,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

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