公告日期：2022-02-24

广芯电子技术（上海）股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市徐汇区虹漕路421号67号楼10楼1006室

主办券商:安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
2022年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广芯电子技术（上海）股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
四、 有关声明 ......- 14 -
五、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、广芯电 指 广芯电子技术（上海）股份有限公司

子

股东大会 指 广芯电子技术（上海）股份有限公司股东大
会

董事会 指 广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会

监事会 指 广芯电子技术（上海）股份有限公司监事会

广达同芯 指 杭州广达同芯企业管理合伙企业（有限合

伙）

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

德恒、律师 指 德恒律师事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广芯电子技术（上海）股份有限公司章

程》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行说明书》 指 《广芯电子技术（上海）股份有限公司股票
定向发行说明书》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

广芯电子技术（上海）股份有限公司与本次
《股份认购协议》 指 发行对象签署的附生效条件的《股份认购协
议》

全国股转系统 ……
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