公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-009

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票方式）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴忠伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数49,888,363 股，占公司有表决权股份总数的 92.3859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

公司董事会秘书苏毅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份
额》议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 12 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
了《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《广芯电子技术（上海）股份 有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》等议案，授权董事会办理与本次员工持股计划 相关的事宜，包括但不限于实施员工持股计划，并授权董事会办理本计划的变 更等有关事宜。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理中层及骨干员 工的创造性和积极性，公司管理层经讨论后对于员工持股计划参与对象名单进 行补充增加并调整部分员工持股计划份额。

具体内容详见公司于 2023 年 2月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,888,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-009

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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