公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-025

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《授权董事长办理限额内金融机构借款（含授信）》议案
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营周转资金的备用需求，公司拟向银行等金融机构

公告编号：2023-025

申请流动资金借款（含授信），总额度不超过 8000 万元人民币，为提高审议效 率，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会授 权董事长在有关法律、法规、规范性文件及授权总额度范围内，全权办理融资 相关事宜，包括但不限于：签署、签批相关协议，或办理与上述融资事项相关 的一切其他手续。

具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以正式签订的相关合同内容为 准，如具体担保方案涉及需要经董事会审议的，另行召开董事会进行审议。
授权期限：2023 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第三届董事会第五次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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