
公告日期:2024-08-21
公告编号:2024-017
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:国投证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层(即为 H 幢 17 层)
3.会议召开方式:现场+视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李芸
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会 议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事杨芙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,公司董事会编制了《公司 2024 年半年度报告》,
公告编号:2024-017
报告对公司 2024 年上半年的经营情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术(上海)股份有限 公司第三届监事会第八次会议决议》。
广芯电子技术(上海)股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日
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