公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-017

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）
3.会议召开方式：现场+视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李芸
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨芙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年半年度报告》，

公告编号：2024-017

报告对公司 2024 年上半年的经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第三届监事会第八次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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