公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-002

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日上午 10:00。

其他投票方式为通讯投票方式，时间与现场会议召开时间一致。

公告编号：2025-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871366 广芯电子 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事任免》议案

根据公司工作需要，董事会决定拟免去公司董事李磊的董事职务，并提名 张绍敏女士为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议批准之日起至 本届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-002

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理 登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份 证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办 理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（3）异地股东需提供上述身份证明以及股权登记日持股证明，通过信函 的方式办理登记。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 25 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：）会议联系方式：联系人：苏毅；地址：上海市闵行区顾
戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）公司会议室；电话：021-64472383
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第三届董事会第十次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会
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