公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-001

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17
层）

3.会议召开方式：现场+视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议 事 规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事任免》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-001

根据公司工作需要，董事会决定拟免去公司董事李磊的董事职务，并提名 张绍敏女士为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议批准之日起至 本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年度第一次临时股东会，审议需提
请股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公 司第三届董事会第十次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。