公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-003

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据公司工作需要，公司董事会决定拟免去公司董事李磊的董事职务，并提名张 绍敏女士为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东会会议批准之日起至本届董事 会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年
3 月 7 日审议并通过上述《公司董事任免》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0
票弃权，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

免去李磊先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张绍敏女士为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会会议批准之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司工作需要，免去公司董事李磊的董事职务，并提名张绍敏女士为公司董 事。

公告编号：2025-003

（三）新任董监高人员履历

张绍敏女士，女，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，中国注册会计师。2011 年 9 月至 2021 年 9 月任职于立信会计师事事务所（特
殊普通合伙），历任审计员、项目经理、高级经理；2021 年 10 月至今任职于上海君桐 股权投资管理有限公司，担任风控经理。现兼任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司监 事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第 三届董事会第十次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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