公告日期：2025-04-16

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17
层）

3.会议召开方式：现场+视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2024 年
度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2024 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年
度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总 结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》议案
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广芯电子技术（上海）股份有限公 司 2024 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（天健审【2025】 4081 号），审计意见类型为标准、无保留。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告及其
摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层编制了 2024 年年度财务决算报告，认为公司 2024 年度财务决
算报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度实现净利润为-17,851,194.50 元，按《公司章程》的有关
规定计提法定盈余公积金 0 元。截至 2024 年末，归属于母公司的未分配利润
为人民币-15,766,888.39 元，母公司未分配利润为人民币 597,710.60 元，母
公司资本公积金为 107,147,902.72 元。因公司经营发展的需要，本年度不进 行股利分配也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来
……
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