公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-014

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17
层）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-014

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2025 年半年度报告》，
报告对公司 2025 年上半年的经营情况进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《制定<广芯电子技术（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>》议案
1.议案内容：

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息 披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《广 芯电子技术（上海）股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 制定《广芯电子技术（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一说明》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为-
24,314,842.07元，公司未弥补亏损为24,314,842.07元，公司实收股本为5400 万元，未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一，相关说明详见公司于全国中

公告编号：2025-014

小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，
公司将于 2025 年 9 月 4 日于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议
需提请股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份……
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