公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-017

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 19 日经第三届董事会第十二次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范广芯电子技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督 管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》以及《广芯电子技术（上海）股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁
免业务的，适用本制度。

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地
披露信息，不得滥用暂缓与豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。公司应审慎判断存在相关法律法规及全国 股转公司相关业务规则规定的暂缓与豁免情形的应披露信息，并接受全国股转

公告编号：2025-017

公司对有关信息披露暂缓与豁免事项的事后监管。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，且根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等规定，披露可能导致违反国家保密规定或危害国家安全的，依法豁免披露。

第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息、商业敏感信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

1.属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

2.属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者损害公司、他人利益或者误导投资者的；

3.披露后可能严重损害公司、他人利益或者误导投资者的其他情形。

第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序

第六条 公司应当审慎确定信息披露豁免事项，并采取有效措施防止豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第七条 信息披露暂缓、豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓、豁免事务。

第八条 对于需要申请暂缓、豁免披露的信息，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露暂缓、豁免事项登记审批表》,由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

第九条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后，妥善归档保存，保存期限不得少于十年。

第十条 公司和其他信息披露义务人豁免披露有关信息应当登记以下事项：

公告编号：2025-017

1.暂缓、豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

2.暂缓、豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

3.暂缓、豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

4.内部审核程序；

5.其他……
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