公告日期：2025-12-04

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17
层）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司章程 进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司股东会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司股东 会议事规则进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司董事 会议事规则进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司对外担保管理办法>》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司对外 担保管理办法进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司关联交易管理办法>》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司关联 交易管理办法进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司对外投资、融资管理制度>》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让……
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