公告日期：2025-12-04

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 2 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

广芯电子技术（上海）股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范广芯电子技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)
的信息披露行为,确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,维护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”) 等有关法律、法规以及《公司章程》(以下简称“本章程”),结合本公司实际情 况,制定本信息披露制度。

第二条 本制度所称“信息披露”是指对公司股份报价转让价格可能产生
重大影响的信息,在规定的时间内、在规定的媒介上、以规范的方式向社会公众
公布。

第三条 信息披露的基本原则为及时、准确、真实、完整和公开、公平、公
正。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和
完整,所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

第五条 公司董事会秘书是信息披露管理工作的负责人。

第二章 信息披露的内容、范围格式和时间

第六条 公司披露的信息分为定期报告和临时报告。其中年度报告和半年
度报告为定期报告,其他报告为临时报告。

第七条 公司在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，
公司年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。

年度报告应至少包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）管理层讨论与分析；

（四）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；

（五）控股股东及实际控制人情况；

（六）董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及持股情况；

（七）报告期内发生的重大事件及对公司的影响；

（八）公司募集资金使用情况（如有）；

（九）利润分配情况；

（十）公司治理及内部控制情况；

（十一）财务会计报告和审计报告全文；

（十二）中国证监会规定的其他事项第八条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个交易日内,以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

(一)年度报告全文；

(二)审计报告；

(三)董事会决议及其公告文稿；

(四)全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

第九条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露
半 年度报告。

半年度报告应至少包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股东总数，公司前十大股东持股情况；

（四）控股股东及实际控制人发生变化的情况；

（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；

（六）公司募集资金使用情况（如有）；

（七）财务会计报告；

（八）中国证监会规定的其他事项。第十条 半年度报告的财务报告可以不经审计， 财务报告未经审计的,应当注明“未经审计”字样。财务报告经过审计的，若注册会计师出具的审计意见为标准无保留意见，公司应说明注册会
计师出具标准无保留意见的审计报告；若注册会计师出具的审计意见为非标准无保留意见，公司应披露审计意见全文及公司管理层对审计意见涉及事项的说明。

第十一条 公司应在董事会审议通过半年度报告之日起两个交易日内，以
书 面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

(一)半年度报告全文；

(二)审计报告(如有)；

(三)董事会决议及其公告文稿；

(四)全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

第十二条 公司召开董事会、监事会、股东会会议，应在会议结束后两个
交易日内将相……
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