公告日期：2025-12-04

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 2 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
无需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

广芯电子技术（上海）股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高广芯电子技术（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总 经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管 理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)等有关法律、行政法规的相关规定，以及《广芯电子技术 （上海）股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，制定本工作细则（以 下简称“本细则”)。

第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书等。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行相关程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 任职资格和任免程序

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第七条 本细则第六条、第七条适用于公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员。

第八条 国家公务员不得兼任公司总经理及其他高级管理人员。

第九条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员实行董事会聘任制。提名和聘任程序如下：

（一）公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任；

（二）公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任。

第十条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员的解聘程序如下：

（一）解聘公司总经理、董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二）解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定。

第十一条 总经理及其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。

第十二条 总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前一个月书面通知董事会，但合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。

第三章 职责和分工

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(财务总监)；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用……
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