公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-002

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李芸
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案
1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2025 年的经营情况进行了总结。

公告编号：2026-002

详见全国中小企业股份转让系统平台披露的公告（公告编号：2026-003 号、2026-004 号）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

公司管理层编制了 2025 年年度财务决算报告，认为公司 2025 年度财务决算
报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年利润分配预案》议案
1. 议案内容：

公司 2025 年度实现净利润为-31,172,174.07 元，按《公司章程》的有关规
定计提法定盈余公积金 0 元。截至 2025 年末，归属于母公司的未分配利润为人民币-46,939,062.46 元，母公司未分配利润为人民币-20,805,694.04 元，母公司资本公积金为 109,290,517.84 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-002

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发
展目标之后，提出 2026 年的财务预算计划。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务审计机构》议案
1. 议案内容：

本公司2019年度至2025年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：该事务所）提供服务，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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