公告日期：2026-04-29

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2025 年
度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2025 年度的工作情况作了总结。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细总结。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2025 年的经营情况进行了总结。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告（编号：2026-003号、2026-004 号）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层编制了 2025 年年度财务决算报告，认为公司 2025 年度财务决算
报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司 2025 年度实现净利润为-31,172,174.07 元，按《公司章程》的有关规
定计提法定盈余公积金 0 元。截至 2025 年末，归属于母公司的未分配利润为人民币-46,939,062.46 元，母公司未分配利润为人民币-20,805,694.04 元，母公司资本公积金为 109,290,517.84 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2026 年的财务预算计划。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

本公司2019年度至2025年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：该……
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