公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-015

证券代码：871368 证券简称：达沃环保 主办券商：华西证券
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股
东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 86.01%股份的股东严廷林书面提交的
关于公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函，提请在 2024 年 5 月 20 日召开
的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与华西证券股份有限公司充分沟通与良好协商，公司拟与华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2、审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

公告编号：2024-015

3、审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东严廷林先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东严廷林先生提出的临时提案提交公司 2023年年度股东大会审议。

二、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不
变。
三、 备查文件目录

（一）《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知
公告》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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