公告日期：2025-04-25

证券代码：871368 证券简称：达沃环保 主办券商：开源证券
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议所作决议合法有效。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871368 达沃环保 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。本公司聘请四川九贤律师事务所的张设华律师和杨浩律师。
（七）会议地点

成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 29 层 2917 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《2024 年度公司董事会工作报告》

《2024 年度公司董事会工作报告》
（三）审议《2024 年度公司监事会工作报告》

《2024 年度公司监事会工作报告》
（四）审议《2024 年度公司财务决算报告》

《2024 年度公司财务决算报告》

（五）审议《2024 年度公司利润分配预案》

《2024 年度公司利润分配预案》
（六）审议《2025 年度公司财务预算报告》

《2025 年度公司财务预算报告》
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》，（公告编号：2025-009）。（八）审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第四届董事会候选人。公司董事会提名严廷林、严博、沈永贵、裴锡洪、赵晓燕为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，严廷林、严博、沈永贵、裴锡洪、赵晓燕均不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
（九）审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第四届监事会候选人。公司监事会提名陶永奎、肖雪菲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后与公司职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，陶永奎、肖雪菲均不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上……
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