公告日期：2025-09-23

证券代码：871368 证券简称：达沃环保 主办券商：开源证券
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召集无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参与及表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参与及表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871368 达沃环保 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司名称、证券简称

1 √

的议案》

《关于拟变更公司经营范围的议

2 √

案》

3 《关于拟修改公司章程的议案》 √

议案 1.为进一步推动公司战略发展需要，四川达沃斯生态环保科技股份有限公司拟变更公司名称和证券简称。公司拟决定将公司名称由“四川达沃斯生态环
保科技股份有限公司”变更为“四川达沃斯生态科技股份有限公司”。将证券简称由“达沃环保”变更为“达沃生态”。实际变更结果以市场监督管理部分最终核准为准。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更公司名称、证券简称和经营范围的公告》(公告编号:2025-028)。

议案 2. 公司拟变更经营范围，由：“（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）环保技术开发、技术咨询、技术服务；生物技术开发；环境与生态监测检测服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土地调查评估服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土地整理；土壤污染治理与修复服务；物联网技术服务；工业自动化控制设备技术服务；技术推广服务；环保工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、建筑工程、水利水电机电安装工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程、河湖整治工程、园林绿化工程设计及施工（凭资质证书经营）；环境治理业；商务服务业；商品批发与零售；工程技术；市政设施管理；环境卫生管理；物业管理；绿化管理；建筑劳务分包（凭资质证书经营）；环保专用设备销售；固体废物治理（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更为：“许可项目：建设工……
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