公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-027

证券代码：871368 证券简称：达沃环保 主办券商：开源证券
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：严廷林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

为进一步推动公司战略发展需要，四川达沃斯生态环保科技股份有限公司拟变更公司名称和证券简称。公司拟决定将公司名称由“四川达沃斯生态环保科技

公告编号：2025-027

股份有限公司”变更为“四川达沃斯生态科技股份有限公司”。将证券简称由“达沃环保”变更为“达沃生态”。实际变更结果以市场监督管理部分最终核准为准。
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更公司名称、证券简称和经营范围的公告》(公告编号:2025-028)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司拟变更经营范围，由“以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）环保技术开发、技术咨询、技术服务；生物技术开发；环境与生态监测检测服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土地调查评估服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土地整理；土壤污染治理与修复服务；物联网技术服务；工业自动化控制设备技术服务；技术推广服务；环保工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、建筑工程、水利水电机电安装工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程、河湖整治工程、园林绿化工程设计及施工（凭资质证书经营）；环境治理业；商务服务业；商品批发与零售；工程技术；市政设施管理；环境卫生管理；物业管理；绿化管理；建筑劳务分包（凭资质证书经营）；环保专用设备销售；固体废物治理（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为“许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；劳务派遣服务；施工专业作业；电气安装服务；地质灾害治理工程施工；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：水环境污染防治

公告编号：2025-027

服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；城市绿化管理；环境应急治理服务；生态环境材料制造；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；物联网技术服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；规划设计管理；城乡市容管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；信息技术咨询服务；通信设备制造……
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