公告日期：2025-12-11

证券代码：871368 证券简称：达沃生态 主办券商：开源证券
四川达沃斯生态科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日第四届监事会第三次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川达沃斯生态科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章总则

第一条 为规范四川达沃斯生态环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司监管 办法》”）、等有关法律法规和《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章监事会

第三条 公司设监事会，监事会对股东会负责。

第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中包含 1 名职
工代表监事。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事享有以下权利：

（一）知情权。监事有权了解公司决策、经营情况。

（二）审查权。有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料。

（三）出席权。有权出席监事会会议、股东会，列席公司董事会会议。

（四）提议召开监事会临时会议。

（五）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。
第六条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（十）要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

（十一）监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

（十二）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。
第七条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表一名，其余为股东代表。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

第八条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。
第三章会议类型

第九条 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。

第十条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会
会议。

第十一条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在 10 日内召集监事会临时
会议：

（一）公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时；

（二）董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行……
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