公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-002

证券代码：871369 证券简称：ST 长乐情 主办券商：国融证券
湖南长乐情食品科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡健

6.会议列席人员：董秘李文成

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有 关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告审计机构的议案》

公告编号：2022-002

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量 和
服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报 告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认 2021 年关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司于 2021 年度向深圳米需电子商务有限公司销售
原材料及库存商品，交易金额为 541721.86 元。向汨罗市府源圣益食品科技有 限责任公司销售包装产品及库存商品，交易金额为 423910.13 元。具体内容详
见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022- 003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事胡健需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

董事会提请公司于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖南长乐情食品科技股份有限公司第一届董事会第 二十七次会议决议》。

湖南长乐情食品科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日

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