公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-007

证券代码：871369 证券简称：ST 长乐情 主办券商：国融
证券

湖南长乐情食品科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
48,973,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告审计机构的议案 》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循
独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认 2021 年关联交易的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司于 2021 年度向深圳米需电子商务有限公司销售原
材料及库存商品，交易金额为 541721.86 元。向汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司销售包装产品及库存商品，交易金额为 423910.13 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-007

同意股数 3,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡健回避表决。
三、备查文件目录

湖南长乐情食品科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

湖南长乐情食品科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

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