公告日期：2022-03-08

证券代码：871369 证券简称：ST 长乐情 主办券商：国融证券
湖南长乐情食品科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡健

6.会议列席人员：董秘李文成

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有 关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所 作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董 事 长胡健先生代表汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年财务决算工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公告。

2021 年年度报告公告编号：2022-013；

2021 年年度报告摘要公告编号：2022-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司 2021 年度利润不
分配，滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于非标准审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会关于非标准审计意见的专项说明公 告》。（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理汇报 2021 年度总经理工作情况，汇报内容包括 2021 年度指标
完成情况、2021 年度工作回顾和 2022 年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决……
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