公告日期：2022-03-08

证券代码：871369 证券简称：ST 长乐情 主办券商：国融证券
湖南长乐情食品科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有 关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所 作 决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871369 ST 长乐情 2022 年 3 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。
（七）会议地点

湖南长乐情食品科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告 》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董 事 长胡健先生代表汇报 2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司 2021 年度监事会工作情况以及 2022 年度工作规划。

（三）审议《2021 年财务决算工作报告》

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

（四）审议《2022 年财务预算报告》

对公司 2022 年财务预算方案进行审议。

（五）审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公告。

2021 年年度报告公告编号：2022-013；

2021 年年度报告摘要公告编号：2022-014。

（六）审议《2021 年度不进行利润分配》

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司 2021 年度利润不
分配，滚存至下一年度。
（七）审议《董事会关于非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会关于非标准审计意见的专项说明公 告》。（公告编号：2022-015）
（八）审议《监事会关于非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会关于非标准审计意见的专项说明公 告》。（公告编号：2022-016）
（九）审议《追认 2021 年关联交易的议案》

公司于 2021 年度与监事傅资球存在资金往来情况，公司向监事傅资球转
入资金 1,200,002 元，监事傅资球于报告期内归还 1,200,000 元。

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于 2021 年度关联交易公告（追认）》。 （公告编号：2022-021）。
（十）审议《关于追认 2021 年……
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