公告日期：2019-04-22

湖南金源新材料

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘训兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数30,198,000股，占公司有表决权股份总数的89.74%。

（一） 审议通过《湖南金源新材料股份有限公司2018年度董事会工

作报告》的议案。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长刘训兵先生向股东大会汇报公司董事会2018年度工作报告情况（详见《2018年董事会工作报告》）。具体内容已于2019年3月26日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数30,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《湖南金源新材料股份有限公司2018年度监事会工

作报告》的议案。

1.议案内容：

2018年监事会召开及列席董事会、股东大会情况进行了总结。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有

具体内容已于2019年3月26日通过公司监事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数30,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《湖南金源新材料股份有限公司2018年度财务会计

报告》的议案。

1.议案内容：

具体内容已于2019年3月26日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数30,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

会计报告的议案》的议案。

1.议案内容：

具体内容已于2019年3月26日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数30,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于湖南金源新材料股份有限公司201年度财务预

算方案》的议案。

1.议案内容：

具体内容已于2019年3月26日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数30,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（六） 审议通过《关于湖南金源新材料股份有限公司2018年年度报

告及年度报告摘要》的议案。

1.议案内容：

具体内容已于2019年3月26日通过公司董事会、监事会表决，决 议 公 示 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ 2019-004 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。