公告日期：2019-07-17

证券代码：871371 证券简称：ST易可 主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈吉玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月25日发出本次股东大会的会议通知,决定于2019年7月17日召开公司2018年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,881,400股，占公司有表决权股份总数的98.02%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数5,881,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法

律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数5,881,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度报告摘要及年度报告》的议案1.议案内容：

具体内容详见《公司2018年度报告摘要及年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,881,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告，从公司2018年主要财务数据和财务指标，分析了公司2018年财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数5,881,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2019年公司财务预算报告，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,881,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2018年利润不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数5,881,400股，占本次股……
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