公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-036

证券代码：871371 证券简称：ST 易可 主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈吉玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 29 日发出本次股东大会的会议通知,决定于
2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

公告编号：2019-036

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,881,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于确认关联担保事项》议案
1.议案内容：

关联方为公司及公司控股子公司借款提供担保，相关担保构成偶发性关联交易，具体情况如下：

担保方 被担保方 担保金额 担 保 起 担保终 担保是否已经履行
始日 止日 完毕

陈吉玉、 台州市易 980,000.00 2019 年 2021年 尚未履行完毕

杨明东、 创文化发 3 月 21 3 月 5

潘斌 展有限公 日 日

司

陈吉玉、 台州市易 1,000,000.00 2019 年 2020年 尚未履行完毕

潘文平、 创文化发 5 月 29 5 月 28

陈亨斌 展有限公 日 日

司

2.议案表决结果：

同意股数 5,881,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2019-036

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因非关联股东未出席本次股东大会，关联股东回避表决将无法形成有效决议，故该议案不进行回避表决。
三、 备查文件目录

《上海易可文化发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大
会会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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