公告日期：2019-11-07

证券代码：871371 证券简称：ST 易可 主办券商：华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2019年11月7日由公司第一届董事会第十八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 25 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区武威东路 1518 号 2 幢 102 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名陈吉玉为第二届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第一届董事会任期即将于 2019 年 11 月 7 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名陈吉玉为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（二）审议《关于董事会换届暨提名景侃音为第二届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第一届董事会任期即将于 2019 年 11 月 7 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名景侃音为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（三）审议《关于董事会换届暨提名金逸鑫为第二届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2019 年 11 月 7 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名金逸鑫为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（四）审议《关于董事会换届暨提名潘燕为第二届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第一届董事会任期即将于 2019 年 11 月 7 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名潘燕为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（五）审议《关于董事会换届暨提名杨明东为第二届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第一届董事会任期即将于 2019 年 11 月 7 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名杨明东为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（六）审议《关于监事会换届暨提名夏俊成为第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第一届监事会将于 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。