公告日期：2025-11-24

上海易可文化发展股份有限公司

董事会秘书工作规则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本工作规则。

第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、公司章程及本工
作规则的有关规定。

第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序

第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会
秘书任期三年，任期届满可以续聘。

第五条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但
必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。

监事不得兼任公司董事会秘书。

第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出
时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

（二） 自受到中国证券监督管理委员会最近一次行政处罚未满三年的；

（三） 最近三年受到监管机构公开谴责或者三次以上通报批评的；

（四） 公司现任监事；

（五） 监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书并及时公告。

第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第十条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月
内解聘董事会秘书：

（一） 出现本工作规则第七条所规定情形之一的；

（二） 连续三个月以上不能履行职责的；

（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失
的；

（四） 违反法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，给公司或者股东造成
重大损失的。

第十一条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任
职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。

第三章 董事会秘书的职责

第十二条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 协助董事处理董事会、董事会专门委员会的日常工作，向董事提供、提
醒并确保其了解有关监管机构关于公司运作的法规、政策及要求；

（二） 协助股东、董事及监事行使权利，履行职责；

（三） 负责股东会、董事会会议的有关组织和准备工作，保证会议决策符合法
定程序，并掌握董事会决议执行情况；制作和保管股东会、董事会会议
记录及其他会议资料文件；

（四） 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件；
（五） 负责公司信息披露事务；

（六） 处理公司与有关监管机构、投资者、中介机构以及媒体的关系，协调公
共关系；

（七） 负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及
董事、监事和高级管理人员持有公司股票的资料；

（八） 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

（九） 根据有关监管机构的要求报告公司治理结构方面的矛盾和问题；

（十） 根据有关监管机构的要求组织董事等相关人员参加培训等；

（十一） 法律、法规、规范性文件、公司章程规定的以及董事会赋予的其他职
责。

第十三条 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他高
级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第十四条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以……
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