公告日期：2020-05-18

证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈吉玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 27 日发出本次股东大会的会议通知，决定于 2020 年 5

月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,881,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年

的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年

的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告摘要及年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-013）和《2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告，从公司 2019 年主要财务数据和财务指标，分析了

公司 2019 年财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

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