公告日期：2023-03-28

证券代码：871373 证券简称：威麦云健 主办券商：开源证券
广州威麦云健网络科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王奕壮先生

6.会议列席人员：许丽珊、莫江桂、王银彬

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，形成了 2022 年度总
经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对经营管理过程中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，公司治理结构不断完善、内控体系逐步健全、业务结构日趋合理，为公司可持续发展提供有力保障。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见2023年3月28日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

同时，审议通过永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》和《关于广州威麦云健网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》编写了《公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度财务预算报告》。报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行确认，并依据公司经营业绩的实际情况提出了公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过组织实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；……
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