公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-022

证券代码：871373 证券简称：威麦云健 主办券商：开源证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广州威麦云健网络科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临
时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月
22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-019。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 8 月 25 日，公司董事会收到单独持有 45.28%股份的股东王奕壮先生书面提
交的关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案，提请在 2023 年 9 月 12 日召开的
2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司因经营需要，将原注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路 730 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦711房变更为广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 710 房。根据《公司法》的有关规定，对公司章程进行相应修订。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王奕壮先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王奕壮先生提出的临时提案提交公司 2023

公告编号：2023-022

年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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