公告日期：2017-07-11

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月8日

2.会议召开地点：贵阳市观山湖区世纪城国际商务中心 3 号楼

23层2号会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：副董事长刘际均

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，

持有表决权的股份95,662,102股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款200

万元延期偿还的议案》;

1.议案内容

公司已于2017年6月23日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数71,162,102股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东贵阳矿业开发投资股份有限公司回避了本议案的表决。

(二)审议通过《关于公司向贵州华工工具注塑有限公司借款25万元

延期偿还的议案》;

1.议案内容

公司已于2017年6月23日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数93,162,102股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东贵州华工工具注塑有限公司回避了本议案的表决。

(三)审议通过《关于公司向贵阳农商银行申请综合授信额度的议案》;1.议案内容

公司已于2017年6月23日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数95,662,102股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(四)审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》;

1.议案内容

公司已于2017年6月23日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数71,162,102股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联……
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