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公告日期：2018-07-13
公告编号：2018-012
证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源
贵州新能源开发投资股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开情况
贵州新能源开发投资有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年7月11日在公司会议室召开。会议通知于10日前以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由郑皓峰董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司参股设立河北中贵能供热有限公司的议案》；
议案内容：为积极响应国家大气污染治理的号召，根据“2+26”实施方案要求，公司与河北义和能源管理有限公司、广东财浪控股集团有限公司拟共同出资1,000万元设立河北贵天新能源开发有限公司（最后名称以工商登记为准）。
共同发起人以货币形式出资：公司出资360万元，占注册资本的36%；河北义和能源管理有限公司出资350万元，占注册资本的35%，广东财浪控股集团有限公司出资290万元，占注册资本的29%。
本议案是对本届董事会第十二次会议通过的《关于公司参股设立邯郸新环热力有限公司的议案》进行的修正议案，将子公司名称由“邯郸新环热力有限公司（暂定名）”调整为“河北中贵能供热有限公司（暂定名）”，注册资本不变，股权结构作相应调整。
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
公告编号：2018-012
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
贵州新能源开发投资股份有限公司
董事会
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