公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-001

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月13日

2.会议召开地点：贵阳市观山湖区世纪城国际商务中心3号楼

23层2号会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑皓峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，

持有表决权的股份95,662,102股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2018-001

1.议案内容

公司已于2017年12月29日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-027） ，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数95,662,102股， 占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 ；

1.议案内容

公司已于2017年12月29日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-027） ，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数95,662,102股， 占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-001

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

议》

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018年1月15日

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