公告日期：2017-06-23

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与贵阳矿业开发投资股份有限公司、贵州华工工具注塑有限公司签署借款补充协议（借款延期），及与贵阳矿业开发投资股份有限公司签订借款协议。西南能矿集团股份有限公司为公司提供关联担保。

(二)关联方关系概述

贵阳矿业开发投资股份有限公司与贵州华工工具注塑有限公司是公司的股东单位，西南能矿集团股份有限公司系公司实际控制人控制的其他公司。以上交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款200万元延期偿还的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决；审议通过《关于公司向贵州华工工具注塑有限公司借款25万元延期偿还的议案》，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事吴正举回避表决；审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决；审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款100万元的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决。所有关联交易事项已提交2017年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

贵阳矿业开发投资股 贵州省贵阳市云岩区银海

份有限公司 元隆广场第7幢1单元25 国有法人 肖宪国

层1号

贵州华工工具注塑有 贵州省贵阳市花溪区贵筑 国有法人 周胜

限公司 社区桐木岭村

西南能矿集团股份有 贵州省贵阳市云岩区银海

限公司 元隆广场第7幢1单元35 国有法人 李在文

层

(二)关联关系

贵阳矿业开发投资股份有限公司为公司股东单位。持有

24,500,000股，占25.62%；

贵州华工工具注塑有限公司为公司股东单位。持有2,500,000股，

占2.61%；

西南能矿集团股份有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

公司拟与贵阳矿业开发投资股份有限公司签署借款补充协议。借款补充协议约定鉴于双方已签订的《借款协议》，贵阳矿业开发投资股份有限公司向公司出借资金共人民币贰佰万元（￥2,000,000.00），借款期限一年。截止本补充协议签订之日，上述借款期限已经届满，为了支持公司更好的发展壮大，贵阳矿业开发投资股份有限公司同意延长借款期限一年，年利率6.6%；借款延长期限届满后，公司应到期一次性还本付息；若公司提前还款，按照资金实际使用天数计算利息支付给贵阳矿业投资开发股份有限公司。

公司拟于贵州华工工具注塑有限公司签署借款补充协议。借款补充协议约定鉴于双方已签订的《借款协议》，贵州华工工具注塑有限公司向公司出借资金共人民币贰拾伍万元（￥250,000.00），借款期限一年。截止本补充协议签订之日，上述借款期限已经届满，为了支持公司更好的发展壮大，贵州华工工具注塑有限公司同意延长借款期限一年，年利率6.6%。借款延长期限届满后，公司应到期一次性还本付息；若公司提前还款，按照资金实际使用天数计算利息支付给贵州华工工具注塑有限公司。

公司拟与贵阳矿业开发投资股份有限公司借款协议。交易标的为借款100万元,年利率6.6%，借款期限为一年，公司……
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