公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-033

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区世纪金源国际商务中心3号楼23层

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：郑皓峰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2018-033

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行云岩支行融资贷款的议案》1.议案内容：

为保证公司日常经营所需流动资金，缓解项目投资对日常经营资金的影响，公司通过综合授信的方式，从兴业银行融资2000万元，期限一年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行云岩支行申请综合授信2000万元，授信期限1年。本次授信由西南能矿集团股份有限公司提供保证担保，公司以同等价值的工程资产及公司股东北京世纪京能科技有限公司的股东权益提供反担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事郑皓峰、张华超、刘际均、任少锋、岳怡回避表决。

3.议案表决结果：

公告编号：2018-033

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2019年1月2日召开2019年第一次临时股东大会，大会审议的议案为：

《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018年12月17日

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