公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-026

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源
贵州新能源开发投资股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座4 层会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人：副董事长刘际均
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-026

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事张正修因个人原因不能继续履行董事职务，特向公司董事会提出辞职，辞去董事、董事长职务，且不再担任公司其他职务。辞任董事的辞职报告自送达董事会后生效。经股东单位西南能矿集团股份有限公司推荐，提名谭晓军同志为公司董事会董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第四次临时股东大会，
大会审议的议案为：《关于补选公司董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

公告编号：2019-026

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》
贵州新能源开发投资股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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