公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-032

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源
贵州新能源开发投资股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-032

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层 1 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年半年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-029。三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-032

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日

（三）登记地点：贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座
4 层 1 号会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：魏东；联系地址：贵阳市观山湖区金
阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层；联系电话：13329613698；
传真：0851-85882296；邮政编码：550009
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

公告编号：2019-032

五、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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