公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-029

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源
贵州新能源开发投资股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人：副董事长刘际均
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-029

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》中的财务数据，截至 2019 年 6
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为32,558,795.81 元，母公司未分配利润为 21,858,130.83 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利0.2449 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公告编号：2019-029

议案内容详见公司于 2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 4 日召开 2019 年第五次临时股东大会，大
会审议的议案为：

《关于<2019 年半年度利润分配方案>的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第
二十二次会议决议》；

公告编号：2019-029

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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