公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-004
证券代码： 871374 证券简称： 贵州能源 主办券商： 申万宏源
贵州新能源开发投资股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点： 贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层会议室
3.会议召开方式： 现场投票和通讯投票相结合方式
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长谭晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
95,661,102 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理杨华贵、赵安，财务总监张秉心列席参加会议。
公告编号： 2020-004
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司已于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（ 2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 95,661,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
三、 备查文件目录
《贵州新能源开发投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
贵州新能源开发投资股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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