公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-042

证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券
江苏印加新能源科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月22日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-042

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向南京正禾商贸有限公司借款暨关联交易的议案》

公司拟向南京正禾商贸有限公司借款不超过500万元，用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-040）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡:(2)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件，股东账户卡:(3)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡:授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2019年7月22日上午8:30-9:00

公告编号：2019-042

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、地址：南京市江宁区东麒路6号国际企业总部G栋2、
电话:025-86153093-90023、传真:025-86153093-96034、联系人:陈
世明
（二）会议费用：交通及食宿费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
《江苏印加新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏印加新能源科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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